Αποφάσεις Δεύτερης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 15/7/2011

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ότι στη δεύτερη Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 15/07/2011 και ώρα 10.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, παρέστησαν νόμιμα ή εκπροσωπήθηκαν 9 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 767.655 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές επί συνόλου 2.566.836 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ή ποσοστό 29,90% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών.

Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1^ον

Μετατροπή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ή απόφαση για εναλλακτικούς τρόπους μείωσης του κόστους των προνομιούχων μετοχών για την Εταιρεία.

Με ψήφους 767.655 επί συνόλου των παρόντων, δηλαδή ομόφωνα και παμψηφεί καταψηφίστηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 2^ον

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών (διαφορών) εκ των λογαριασμών «Ζημιά από υποτίμηση συμμετοχών» (41.20.01) και «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών» (41.06.03)

Θέμα 3^ον

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Μετά την καταψήφιση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα 1 και 2 αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί ότι δεν συντρέχει λόγος για συζήτηση στο θέμα αυτό.

Θέμα 4^ον

Τροποποίηση του άρθρου 5, κατάργηση του άρθρου 15 του Καταστατικού συνεπεία των υπό 1,2 και 3 θεμάτων και αναρίθμηση των άρθρων 16 επ. του Καταστατικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί ότι δεν συντρέχει λόγος για συζήτηση στο θέμα αυτό.

Ελευσίνα, 15 Ιουλίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο