Αποφάσεις 57ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης

Αποφάσεις 57ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 23/6/2015

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 23^η Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε και αποφάσισε για τα Θέματα ένα (1) έως επτά (7) της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην πρόσκληση της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν έξι (8) μέτοχοι με 26.092.329 κοινές μετοχές επί συνόλου 34.986.430, εκπροσωπώντας το 74,58% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως επί των ως άνω Θεμάτων της Ημερήσιας.

Όλες οι αποφάσεις επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως κατωτέρω εκτίθενται, ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ1^Ο

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου χρήσεως 2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 3^Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2014.

ΘΕΜΑ 4^Ο

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε την Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ειδικότερα τον κα Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061 ως Τακτικό Ελεγκτή και την κα Γρατσία – Δρομπάκη Αγγελική με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 5^Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και τις αποδοχές των εργαζομένων συμβούλων συνολικά για το 2014 σε ποσό ευρώ 98.977,04. Επίσης προεγκρίνει για το 2015 τις αντίστοιχες αμοιβές μέχρι του ποσού των 120.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6^Ο

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του τρέχοντος ΔΣ. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018. Επίσης, μετά την εκλογής του νέου ΔΣ η Γενική Συνέλευση όρισε τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 3693/2008 όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 7^Ο

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Ελευσίνα, 23 Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο